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201904/06

嘉珍集儿子团弄第八届董事会第二什壹次会决定

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  证券代码:600622 股票信称:嘉珍集儿子团弄 编号:临2016-025

  上海嘉珍实业(集儿子团弄)股份拥有限公司

  第八届董事会第二什壹次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  上海嘉珍实业(集儿子团弄)股份拥有限公司(以下信称 “公司”)第八届董

  事会第二什壹次(临时)会于 2016 年 7 月 15 日上半天在公司会室以畅通信方法召开。本次会应参加以董事 9 人,还愿参加以董事 8 人(董事老爽先生因出产差不亲己参加以会并付托董事 PAN YING(潘颖)先生代其行使表决权),孤立董事傅强大国先生因出产差而不参加以。会由董事长钱皓先生招集儿子和掌管,公司监事、初级办人员列席了本次会。本次会的招集儿子、召开适宜《公司法》、《公司章程》等拥关于规则。会经详细审议,经度过了如次议案:

  壹、审议经度过《关于投资上海光渝投资中心(拥有限合伙)的议案》

  为探寻求轻资产展开花样,主动培育新的盈利增长点,经公司切磋,拟装置排全资儿分店----上海嘉珍实业集儿子团弄投资办拥有限公司与相干人上海光

  控嘉鑫产权投资办拥有限公司、宜兴光控投资拥有限公司、上海光昭投资中心(拥有限合伙)、光控装置石(北边京)投资办拥有限公司签名协议,壹道以即兴金方法投资上海光渝投资中心(拥有限合伙)。本次买进卖结合了相干买进卖。

  该事情的详细情景详见公司临 2016-026 号公报。

  本议案表决结实:6票同意,0 票顶持,0 票丢权。相干董事老爽先

  生、PAN YING(潘颖)先生规避免表决。

  本议案尚须提提交公司股东方父亲会审议。

  二、审议经度过《关于上海零数伊投资办咨询拥有限公司为相干方供办咨询效力动的议案》

  为发挥动房地产开辟经纪的优势,探寻求房地产资产办等轻资产展开花样,经公司切磋,拟装置排全资儿分店----上海零数伊投资办咨询拥有限公司,接受上海光渝投资中心(拥有限合伙)与光控装置石(北边京)投资办拥有限公

  司的壹道付托,向由上海光控嘉鑫产权投资办拥有限公司干为普畅通合伙人发宗设置的上海光渝投资中心(拥有限合伙)就其事情、经纪以及做事情供办咨询效力动并收受壹定的办费。本次买进卖结合了相干买进卖。该事情的详细情景详见公司临 2016-027 号公报。

  本议案表决结实:6 票同意,0 票顶持,0 票丢权。相干董事老爽先

  生、PAN YING(潘颖)先生规避免表决。

文章作者:locoy
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